(Reuters) -Los fiscales europeos han descubierto un esquema criminal que involucra documentación falsa de las importaciones chinas a Europa a través del puerto griego de Pireo que defraudó a las autoridades de aproximadamente 700 millones de euros ($ 820 millones) en aranceles aduaneros perdidos e ingresos por IVA.
La investigación llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) abarca 14 países de la UE e involucró redadas en Grecia, España, Francia y Bulgaria, dijo el jueves el EPPO en un comunicado.
Diez sospechosos fueron arrestados, incluidos dos oficiales de aduanas durante más de 100 búsquedas realizadas en las oficinas de los corredores de aduanas y otros lugares el miércoles.
Los agentes policiales confiscaron miles de bicicletas electrónicas y scooters electrónicas, así como 480 contenedores para más cheques y verificación en el puerto de Pireo, con órdenes de congelación emitidas para confiscar bienes inmuebles, barcos y cuentas bancarias.
Se incautaron unos 5,8 millones de euros en diferentes monedas, incluidos 4,75 millones de euros en Grecia, así como varias armas de fuego y otras armas incautadas en las casas de tres de los sospechosos. También se incautaron once propiedades en España, así como 27 vehículos y artículos de lujo, dijo el EPPO.
El EPPO dijo que el esquema involucraba varias redes penales controladas principalmente por ciudadanos chinos que manejaron las importaciones chinas en la UE, su distribución y ventas, así como el lavado de dinero y el envío de las ganancias de regreso a China, dijo el EPPO.
Después de que los bienes de China lleguen a la UE, principalmente a través del puerto de Pireo, están infravalorados o clasificados erróneamente para evadir las tareas de aduanas, autorizados por corredores de aduanas y vendidos a empresas en otros estados de la UE a través del esquema diseñado para evitar el pago del IVA, dijo el EPPO.
Agregó que las organizaciones penales bajo investigación producen las facturas falsas y los documentos de transporte para ocultar el destino real de los bienes, y reclutar una red de compañías simuladas que venden los productos a precios muy competitivos, ya que el IVA sigue siendo impago y las tareas aduaneras y las tarifas antidumping se evaden en gran medida.
($ 1 = 0.8541 euros)
(Reporte de Yannis Souliotiswriting por Daria Sito-Tucediting por Frances Kerry)
