Los clientes no perderán sus derechos sobre los fondos propiedad de los bancos.
“Los clientes no perderán sus derechos sobre los fondos propiedad de los bancos”, escribió PPATK en su anuncio a través de la cuenta oficial de Instagram @PPATK_INDONSIA, citado el lunes.
PPATK explicó que la terminación temporal de la cuenta latente hecho para prevenir delitos financieros. Los resultados del análisis mostraron que muchas cuentas de compra y venta de resultados se usaron para lavado de dinero, incluida la reactivación masiva de cuentas para acomodar fondos de actos penales.
Uno de los propensos a ser mal utilizados es la cuenta latente Propiedad de clientes controlados por otras partes.
Por lo tanto, para proteger el interés público, el PPATK realizó una terminación temporal de la cuenta latente. Esto está de acuerdo con la ley (ley) número 8 de 2010.
La terminación temporal de la transacción también apunta como un aviso para clientes individuales, herederos o clientes corporativos que la persona en cuestión tiene una cuenta en el banco bancario latente.
“Los pasos dados por PPATK son únicamente para proteger el interés público y realizar la integridad de un mejor sistema financiero indonesio”, escribió PPATK.
Reportado anteriormente, PPATK reveló que había suspendido temporalmente hasta 28,000 cuentas latente para 2024.
El jefe de PPATK Ivan Yustiavandana dijo que el bloqueo temporal también se llevó a cabo como parte de los esfuerzos de PPATK para proteger el interés público, así como mantener la integridad del sistema financiero indonesio.
“Terminación temporal de transacciones de cuenta latente “Su objetivo es proporcionar protección a los propietarios de cuentas, así como evitar el abuso de partes irresponsables”, dijo Ivan, en Yakarta, domingo (18/05).
Según él, la cuenta pasiva controlada por partes irresponsables puede ser uno de los modos vulnerables de ser mal utilizado en actividades ilegales, como los depósitos de juego en línea o en línea (Judol), actos criminales de fraude, comercio de narcóticos y otros.
Mientras tanto, la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) también ha pedido al banco que monitoree la cuenta latente, para no ser utilizado para delitos financieros y aumentar la efectividad en el manejo de la compra de cuentas
El jefe del ejecutivo de supervisión bancaria OJK, Dian Ediana Rae, dijo que su partido había pedido al banco que informara transacciones financieras sospechosas a PPATK para el uso de cuentas por parte de presuntos perpetradores de delitos y analizar el flujo de fondos.
En junio de 2025, OJK ha pedido a los bancos que bloqueen alrededor de 17.026 cuentas de los datos presentados por el Ministerio de Comunicación y Digital (Komdigi).
Como seguimiento, el OJK desarrolla el informe pidiendo al banco que haga un cierre de la cuenta que tenga una compatibilidad con el número de identidad de la población y haga Mejorar la diligencia debida (Edd).
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Reportero: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
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